Um guia completo para KYC para a ÍNDIA com a Olymp Trade

Documentos de identidade

O cliente pode apresentar um dos seguintes documentos:

1. carteira de identidade
2. Passaporte
3. Carteira de motorista
4. cartão Aadhar
5. cartão de eleitor
6. Cartao Pan

A foto não deve ter mais de 2 semanas. A foto deve ser original, colorida e sem correções adicionais. Não deve ser salvo ou editado no Photoshop.

Exemplos:

Selfie

Basta seguir as instruções na tela.

Prova de endereço

O cliente deverá fornecer um dos seguintes documentos:

1. Carteira de identidade, caso não tenha sido fornecida como prova de identidade. Por exemplo, se tiver anexado o seu cartão de cidadão como comprovativo de identidade, deverá enviar outro documento como comprovativo de morada.
2. Extrato bancário com nome e endereço do cliente visível em uma única imagem, emitido há no máximo 3 meses.
3. Conta de serviço público com nome e endereço do cliente emitida há no máximo 3 meses.
4. Declaração de IRS com nome e morada do cliente visíveis numa única imagem emitida há no máximo 3 meses.
5. Visto de estudante ou de trabalho em outro país.

Prova de pagamento

Ao enviar imagens para comprovação de pagamento, observe que cada método de pagamento que precisa de confirmação deve ser carregado na seção correspondente. Para um upload bem-sucedido, não crie nenhuma seção por conta própria.

Acesso a operações bancárias via Internet

Exemplo:

carteira eletrônica

Antes de verificar a carteira eletrônica usada na plataforma, ela deve ser verificada pelo site da carteira eletrônica.

1. O cliente deve enviar uma captura de tela com a transação de/para a plataforma, o nome do proprietário e o número da carteira eletrônica visível em uma imagem.
2. Se esta informação não estiver visível em uma captura de tela, o cliente deverá enviar várias capturas de tela. Por exemplo, um com o número da carteira eletrônica e o nome do proprietário, e o segundo com o número da carteira eletrônica e a transação visível. As capturas de tela devem ser relacionadas umas às outras.

Neteller

Clique em "Histórico" à esquerda para ver o histórico de transações. Se você tiver muitas transações em sua conta Neteller, escolha o tipo de transação e a data para restringir sua pesquisa e clique em Aplicar. Depois disso, clique no sinal humano no canto superior direito. Preparar! Faça uma captura de tela de todas essas informações.

Skrill

Escolha “Transações” no menu do lado esquerdo e, em seguida, escolha o período de tempo e o tipo de transação. Depois disso, clique no sinal humano no canto superior direito. Uma guia com o nome do proprietário da carteira eletrônica, e-mail e ID do usuário será exibida. Faça uma captura de tela de todas essas informações. Todas as informações devem estar visíveis em uma única captura de tela.

Webmoney

Na página principal, faça uma captura de tela onde o WMID, o número da carteira eletrônica e o valor e a data da transação sejam vistos juntos.

Em seguida, clique em WMID. Faça uma captura de tela da página aberta.

Globepay

Para confirmação do Globepay, você deve fornecer uma captura de tela do Globepay, com suas informações pessoais e transações para sua conta de negociação.

UPI

Para confirmação de uma carteira eletrônica UPI, uma conta bancária vinculada à sua carteira eletrônica UPI deve ser confirmada.

Faça o upload de um dos seguintes:

1) Um extrato bancário com o nome do titular e a transação para a plataforma onde todas as informações são visíveis na mesma imagem.

2) Uma captura de tela da UPI onde o ID da UPI, o nome do proprietário e o número da conta bancária estão visíveis. Neste caso, deverá também ser enviada uma fotografia da caderneta bancária com o número da conta bancária e o nome do titular.

3) Uma captura de tela da UPI onde o valor e a data da transação e o número da conta bancária estão visíveis. Neste caso, deverá também ser enviada uma fotografia da caderneta bancária com o número da conta bancária e o nome do titular.

Exemplos:

Uma captura de tela do extrato PayTM onde o nome do proprietário e os detalhes da transação estão visíveis.

Se você fornecer uma captura de tela como as abaixo, anexe também uma caderneta bancária que contenha o número da conta bancária vinculada à UPI:

bitcoin

Forneça uma captura de tela dos detalhes da transação (soma e data). Escolha o histórico de pedidos em sua carteira eletrônica e faça uma captura de tela dele.

Tether/Ethereum

Para confirmação desta carteira eletrônica, deve ser fornecida uma captura de tela com a data e o valor da transação.

dinheiro perfeito

Para confirmação de sua carteira eletrônica Perfect Money, 2 capturas de tela devem ser fornecidas.

O primeiro com o nome do proprietário e o número da carteira eletrônica.

O segundo com o número da sua carteira eletrônica e a transação para a plataforma (valor e data devem estar visíveis).

cartão astropay

1. Para confirmar um Cartão Astropay, o cliente deve enviar uma captura de tela de sua conta do Cartão Astropay. O nome do titular da conta e os detalhes da transação (soma e data) devem estar visíveis em uma imagem.

2. Se um cliente alegar que não pode fornecer uma captura de tela do ponto 1, deixe-o enviar uma captura de tela de sua conta bancária confirmando essas transações. O nome e as transações devem estar visíveis em uma única captura de tela.

Exemplo:

Um cliente deve abrir a seção “Usos do cartão” e tirar uma captura de tela desta página se depositou o valor total do cartão de uma só vez.

Cartão do banco

As instruções abaixo também são válidas para cartões Rupay.

1. O cliente deverá fornecer uma foto do seu cartão. O verso do cartão não é obrigatório.

2. Os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos, a data de validade e o nome do proprietário devem estar visíveis em uma única foto.

3. Cartão roubado/bloqueado – documento comprovativo da sua emissão ao cliente.

4. Se não houver documento como no ponto 3, um extrato bancário com o nome e o número do cartão bancário visíveis em uma única foto ou captura de tela.

5. Caso não haja extrato com o nome do titular e número do cartão, deixe que o cliente forneça um com seu nome e a(s) transação(ões) para a plataforma. A soma, a data e o nome devem estar visíveis em uma imagem.

6. Se nada puder ser fornecido, entre em contato com a KYC.

Cartão Virtual

Para confirmação dos cartões virtuais, deverá ser enviado um extrato com o nome do titular e as movimentações. Todos os dados devem estar visíveis em uma imagem.

Confirmação da Origem dos Fundos

Em alguns casos, a Companhia poderá solicitar documento que comprove a origem dos recursos.

Por que é solicitado?

• Para proteger nossos usuários contra fraudes.
• Para cumprir as leis correspondentes que nos permitem operar como uma empresa financeira.

Para confirmar a legalidade dos fundos, você precisará fornecer um dos seguintes documentos:

• uma demonstração de resultados do ano passado
• um extrato bancário com indicação da fonte de renda
• um acordo para a venda de ações
• um acordo para a venda de uma propriedade ou uma empresa
• um contrato de empréstimo
• um documento que comprove a titularidade das ações.

O documento deve conter o seu nome.